Μια μεγάλη υπόθεση οικονομικής απάτης, με ζημιά που ξεπερνά τα 5,3 εκατομμύρια ευρώ για το ελληνικό Δημόσιο, αποκάλυψε η Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από πολύμηνη έρευνα για τη δράση φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στην Αττική.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν δημιουργήσει ένα δίκτυο 29 εταιρειών, χρησιμοποιώντας εικονικές επιχειρήσεις και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι, με σκοπό την αποφυγή ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων.
Συνελήφθησαν 11 άτομα – Ανάμεσά τους δύο φερόμενοι αρχηγοί
Η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 6 Οκτωβρίου 2026, σε περιοχές της Αττικής, από το Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.
Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα πρόσωπο.
Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αφορούν, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, φοροδιαφυγή και άλλες παραβάσεις.
Το δίκτυο των 29 εταιρειών και οι «αχυράνθρωποι»
Η έρευνα των αστυνομικών Αρχών εντόπισε δραστηριότητα που φέρεται να ξεκινά τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το δίκτυο περιλάμβανε επιχειρήσεις στους κλάδους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.
Η φερόμενη μεθοδολογία βασιζόταν στη δημιουργία πραγματικών και εικονικών εταιρειών. Ορισμένες από αυτές εμφανίζονταν στα στοιχεία οικονομικά ευάλωτων προσώπων, χωρίς να διαθέτουν πραγματική έδρα ή ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι πραγματικοί διαχειριστές επιχειρούσαν να αποφύγουν τον καταλογισμό οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές, φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ.
Επιχειρηματίες, λογιστές και πρόσωπα-βιτρίνες
Οι αστυνομικοί αποδίδουν διαφορετικούς ρόλους στους εμπλεκομένους.
Τέσσερις επιχειρηματίες, ηλικίας 45, 47, 54 και 57 ετών, φέρονται να είχαν την ευθύνη διαχείρισης των εταιρειών, με τους δύο πρώτους να χαρακτηρίζονται ως αρχηγικά μέλη.
Τέσσερις λογιστές, ηλικίας 39, 43, 53 και 54 ετών, φέρονται να αναλάμβαναν τις διαδικασίες έναρξης δραστηριοτήτων, φορολογικής διαχείρισης και ασφάλισης εργαζομένων.
Άλλα τέσσερα πρόσωπα, ηλικίας 57 έως 66 ετών, φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι», λόγω της δυσχερούς οικονομικής τους κατάστασης.
Ζημιά 5.352.556 ευρώ – Αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων
Ιδιαίτερα μεγάλα είναι τα οικονομικά μεγέθη που ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία.
Η μέχρι στιγμής υπολογισμένη ζημιά του Δημοσίου ανέρχεται σε 5.352.556,57 ευρώ, ενώ οι αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών του δικτύου φέρονται να ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με την έρευνα, χρήματα που προέρχονταν από την παράνομη δραστηριότητα φέρονται να αναμειγνύονταν με κεφάλαια των εταιρειών και στη συνέχεια να χρησιμοποιούνταν για πολυτελή διαβίωση και στοιχηματισμό.
Μετρητά, αυτοκίνητα και ηλεκτρονικός εξοπλισμός στις κατασχέσεις
Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και θυρίδες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:
- 136.237 ευρώ σε μετρητά
- Δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα
- Τραπεζικές κάρτες, εταιρικά έγγραφα και σφραγίδες
- Ταμειακές μηχανές και συσκευές POS
- Κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές
- Ένα αεροβόλο πιστόλι
Στη Δικαιοσύνη η υπόθεση
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η υπόθεση αποτελεί αντικείμενο της ποινικής διαδικασίας.
Η έρευνα αναδεικνύει, σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, έναν φερόμενο πολυετή μηχανισμό οικονομικής απάτης, με τη χρήση εταιρειών και προσώπων-βιτρίνας για την αποφυγή υποχρεώσεων προς το Δημόσιο.
Οι κατηγορίες και οι αποδιδόμενοι ρόλοι παραμένουν αντικείμενο δικαστικής κρίσης.
Πηγή: Ελληνική Αστυνομία – Notos News
Συντάκτης: Ηλίας Μονογυιός – Skorpios News 12
