Δεσμεύθηκαν Ferrari, Porsche, συνολικά 30 οχήματα και 11 ακίνητα – Το πόρισμα διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για απάτη και ξέπλυμα
Ραγδαίες εξελίξεις στο σκέλος των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο επικεφαλής της Αρχής για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε –σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες– σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ Πόπη Σεμερτζίδου, τον σύντροφό της και συγγενικά πρόσωπα.
Τι δεσμεύτηκε
2 πολυτελή αυτοκίνητα (Ferrari, Porsche) και σύνολο 30 οχημάτων που, κατά τις πληροφορίες, εκμεταλλεύονταν εμπορικά.
11 ακίνητα (κατοικίες/αγροτεμάχια/οικόπεδα).
Περιουσία που υπερβαίνει τα 1,5 εκατ. ευρώ.
Στοιχεία που σχετίζονται με μονοπρόσωπη ΙΚΕ που έχει συσταθεί από τους ελεγχόμενους.
Παράλληλα, ο κ. Βουρλιώτης απέστειλε πόρισμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα κακουργήματα απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Έχουν ζητηθεί συμπληρωτικοί έλεγχοι για το υπόλοιπο ποσό (περίπου 1 εκατ. ευρώ) και διερεύνηση τυχόν χρήσης πλαστών/εικονικών τιμολογίων.
Το χρονικό
Περίοδος ελέγχου: 2019–2024.
Συνολικά εισπραχθείσες επιδοτήσεις που εξετάζονται: ~2,6 εκατ. ευρώ.
Κατά τα ευρήματα, τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ δεν φέρεται να διατέθηκε για τον σκοπό που εγκρίθηκε, οδηγώντας στη δέσμευση.
Τι σημαίνει η δέσμευση
Η δέσμευση δεν συνιστά τελεσίδικη κρίση ούτε κατάσχεση. Είναι προσωρινό μέτρο για να διασφαλιστεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν διαθέσιμα μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική και φορολογική διερεύνηση. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους εμπλεκομένους.
Τι ακολουθεί
Περαιτέρω φορολογικοί και οικονομικοί έλεγχοι.
Πιθανές ποινικές διώξεις βάσει των συμπερασμάτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Επανεκτίμηση των δεσμεύσεων με βάση τα νέα στοιχεία.
Πηγή: RealVoice 99.5 (αναδημοσίευση/συγκέντρωση στοιχείων από το ρεπορτάζ) & αναφορά σε στοιχεία που επικαλείται το δημοσίευμα του ProtoThema για το ποσό και τα περιουσιακά στοιχεία.
SEO απόσπασμα (για meta description)
Η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε πολυτελή οχήματα, ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με την Πόπη Σεμερτζίδου. Το πόρισμα εστάλη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για απάτη και ξέπλυμα. Η έρευνα συνεχίζεται – ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.
